Проверка благонадежности Юр Лица

Опубликовано: 21.08.2018 в 12:39

А сегодня мы подробнее разберем проверку благонадежности ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА по документам (Выписка из ЕГРЮЛ, Учредительные документы юридического лица, свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН)
При запросе у контрагента выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), она должна быть сделана не позднее 10 дней до даты подписания договора. Нужно помнить о закономерности: чем старее выписка, тем больше рисков, что информация в ней недостоверна (в крайнем случае, выписка не должна быть старее месяца).
Так же следует сверить ее положения с информацией на официальном сайте ФНС России. Не забывайте, что данная информация обновляется еженедельно. Поэтому риск, что внесенные контрагентом изменения в учредительные документы, будут отсутствовать в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ и на сайте ФНС России.

Запрашивая учредительные документы у контрагента, необходимо, чтобы они были предоставлены в полном объеме. При проверке документов на актуальность, необходимо их сверить с датами регистрации в выписке из ЕГРЮЛ.

По свидетельствам о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика можно выяснить, совпадает ли наименование организации по учредительным документам с наименованием организации в свидетельстве ОГРН и ИНН.
Если были изменения, то эти данные будут отражены в свидетельстве о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Поэтому вместе со свидетельством ОГРН следует также запрашивать свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Надеемся, наша статья принесет Вам пользу

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!